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潍坊泰达电力设备股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 挂牌公司: 潍坊泰达电力设备股份有限公司 推荐机构: 齐鲁证券有限公司 日 期: 2014 年 3 月25 日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情 况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并 以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真 实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容， 请投资者直接或通过交易中心向公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易 中心有限公司有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法 履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有 关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场 变化给投资者带来的风险。 2-1-1 目录 重要声明与提示 1 目录 2 释 义 3 第一节 重大事项提示 4 第二节 公司基本情况 4 一、公司简介6 二、公司股本结构6 三、公司业务情况7 四、公司财务报表8 五、公司主要财务指标9 六、利润分配政策10 七、发展规划概况11 第三节 发行各方当事人 14 2-1-2 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、申请人、泰达电力 指 潍坊泰达电力设备股份有限公司 泰达有限 指 潍坊泰达电力设备有限公司 实际控制人 指 朱文杰、凌旭元 控股股东 指 朱文杰、凌旭元 董事会 指 除有前缀外均指潍坊泰达电力设备股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外均指潍坊泰达电力设备股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 齐鲁证券有限公司 2-1-3 第一节 重大事项提示 公司提醒投资者应认真阅读本挂牌交易说明书全文，并特别注意下列重大提 示。 一、原材料价格大幅波动的风险 角钢是公司生产所需的主要原材料。2013 年度和2012 年度角钢耗用量占当 期营业成本的比重分别为61.72%和58.92%。报告期内角钢的价格变动幅度不大， 平均采购单价分别为 3,487.45 元/吨、3,642.81 元/吨，由于公司通常是“以 销定产”，订单大都通过参加省内市县级电力公司的招标会和通过代理商签订销 售合同取得，生产进度的安排也要配合客户输电线路项目的施工进度，公司与客 户签订供货协议后到安排生产一般有2-4 个月的时间间隔，合同签订后销售价格 就已经确定，此后原材料价格的波动对公司的生产成本影响较大。 二、市场竞争加剧的风险 目前我国铁塔制造企业约有600 家，但由于本公司所处行业的进入门槛相 对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，也吸引越来越多的企业 进入本行业。因此，发行人如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构， 巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司在电网、电力公 司等重要客户招标会上的中标数量、中标价格下降，从而导致公司市场占有率降 低，盈利能力下降。 三、资产负债率高的风险 2013 年末、201