海外监管公告 - HKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號：1053） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一七年六月十 四日在上海證券交易所網頁（ ）（股票代碼：601005 ） 刊載若干公告 。 承董事會命 重慶鋼鐵股份有限公司 游曉安 董事會秘書 中國重慶，二零一七年六月十三日 於本公告日期，本公司董事如下：劉大衛先生（非執行董事）、周宏 先生（非執行董事）、涂德令先生（執行董事）、李仁生先生（執行董 事）、張理全先生（執行董事）、姚小虎先生（執行董事）、徐以祥先 生（獨立非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先 生（獨立非執行董事）。 重庆钢铁 2016 年年度股东大会 重庆钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年6 月15 日·重庆 重庆钢铁 2016 年年度股东大会 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等文件的有关要求，特制定本须 知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘 请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。 二、本公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法 定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、请现场参会的股东务必准时到达会场。会议主席宣布现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和 代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表 决，但可在股东大会上发言或提出质询。 五、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式， 故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。 六、出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议 的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 七、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场 后，请关闭手机或调至振动状态。 2 重庆钢铁 2016 年年度股东大会 资 料 目 录 会 议 议 程 4 议案一 公司2016 年度监事会报告 6 议案二 公司2016 年度董事会报告 10 议案三 公司2016 年度经审计的财务报