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FATF 反洗钱金融行动特别工作组 Financial Action Task Force on Money Laundering FATF产生与背景 意识到洗钱组织已经严重威胁到银行体系和金融机构,g7国家元首或政府首脑以及欧盟委员会主席召集g7成员国,欧盟委员会和其他八个国家组成反洗钱金融特别行动组。 特别工作组(FATF)建立了七国集团峰会,1989年在巴黎举行。 2 成员国和地区 阿根廷 澳大利亚 奥地利 比利时 巴西 加拿大 中国 丹麦 欧盟 葡萄牙 芬兰 法国 德国 希腊 海湾合作委员会中国香港 冰岛 印度 伊朗 爱尔兰 意大利 日本 韩国 荷兰 卢森堡 墨西哥 新西兰 挪威 俄罗斯 新加坡 南非 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 截至2016年，有28个观察成员包括国际货币基金组织(imf),联合国下的7个组织和世界银行等观察组织，以及沙特阿拉伯和以色列两个观察国 组织架构 1 主席与副主席 秘书处 人力资源部门 经济和沟通交流部门 后勤支持部门 评估与顾问 政策制定团 风险，趋势与方法评估团队 国际合作与回访团队 全球网络写作团队 主席 由FATF大会任命 任期一年 秘书长 5 现任主席Juan Manuel Vega-Serrano 西班牙人 现任秘书长David Lewis 英国人 FATF的主要合作的领域 大规模杀伤性武器扩散融资 恐怖融资 6 洗钱 《反洗钱40条建议》 《金融行动工作组40条建议》是一套最重要的国际反洗钱准则，在推动政府反洗钱方面起了巨大作用，被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础 FATF黑名单 FATF黑名单指不合作国家和地区名单（NCCTs） 2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。 外部合作 African Development Bank Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB) [French] Asian Development Bank Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Egmont Group of Financial Intelligence Units European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) See Additional information European Central Bank (ECB) See Additional information Eurojust Europol Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS Inter-American Development Bank (IDB) International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 外部合作 International Monetary Fund (IMF) See Additional information International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Interpol Interpol/Money Laundering[English] Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE) Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) United Nations - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED) The