项并撤回申请文件的公告.PDFVIP

方大锦化化工科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-067 方大锦化化工科技股份有限公司关于终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2017 年 6 月 13 日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化 工”、“上市公司”或 “公司”）召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关 于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项 的议案》及《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司于2016 年8 月3 日召开第七届董事会第二次会议、于2016 年8 月26 日召开方大化工2016 年第三次临时股东大会审议通过了本次重组的初始方案。 并于2016年12月29 日第七届董事会第七次会议审议通过了调整方案，并经2017 年2 月16 日召开的第七届董事会临时会议、2017年3月6 日召开的方大化工2017 年第二次临时股东大会审议确认了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项（以下简称 “本次重大资产重组”或 “本次交易”）， 于2016 年8 月5 日首次披露了《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项 相关的公告。 本次重大资产重组方案中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买长沙 韶光、威科电子、成都创新达三家公司的 100%股权，其中长沙韶光 100%股权的 交易价格为81,965.00 万元、威科电子100%股权的交易价格为45,832.50 万元、 成都创新达100%股权的交易价格为65,475.00万元，合计交易作价为193,272.50 方大锦化化工科技股份有限公司 公告 万元。上市公司同时发行股份募集配套资金不超过 112,200.00 万元，配套资金 用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、长沙韶光功率SiP 器件先进 封装测试线建设项目、长沙韶光大规模集成电路设计研发平台建设项目、威科电 子厚膜混合集成电路组件（TF-HIC）生产线新建项目以及成都创新达宽带、多功 能集成微波和毫米波组件、系统生产线改造项目。 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 （一）主要程序 2016 年2 月6 日，上市公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司停牌 公告》（公告编号：2016-005 号），公司股票自2016 年2 月5 日13 时开市起停 牌。 2016 年2 月19 日，上市公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司重大 资产重组停牌公告》（公告编号：2016-006 号），本次因筹划重大资产重组事项， 股票继续停牌。 2016 年8 月3 日，上市公司召开第七届董事会第二次会议审议本次交易的 相关议案，并于2016 年8 月5 日披露了《方大锦化化工科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产 重组事项相关的公告。 2016 年8 月11 日，上市公司收到深交所出具的《关于对方大锦化工科技股 份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第54 号）。公司及相关中 介机构对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了资料补充和问题答复，并于2016 年8 月22 日公告了关于本次问询函的回复。 公司股票于2016 年8 月23 日开市起复牌。 2016 年8 月26 日，上市公司召开2016 年第三次临时股东大会审议本次交 易的相关议案，并于2017 年8 月27 日披露了《2016 年第三次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2016-154 号）等相关公告。 2016 年8 月30 日，方大化