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北京市天银律师事务所 为上海永利带业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的 律师工作报告 天银股字[2010]第 064 号 中国·北京 海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 15 层 电话：010；传真：010 二○一○年九月 3-3-2-1 律师工作报告 目 录 释 义 3 第一章 引言 4 一、本所及经办律师简介 4 二、本所律师对出具法律意见书和律师工作报告的工作过程的说明 5 第二章 正文 7 一、永利带业本次发行上市的批准和授权 7 二、永利带业本次发行上市的主体资格 9 三、永利带业本次发行上市的实质条件 10 四、永利带业的设立 14 五、永利带业的独立性 19 六、永利带业的发起人或股东 20 七、永利带业的股本及其演变 25 八、永利带业的业务 41 九、关联交易及同业竞争 44 十、永利带业的主要财产 48 十一、永利带业的重大债权债务 56 十二、永利带业重大资产变化及收购兼并 60 十三、永利带业章程的制定与修改 61 十四、永利带业股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作61 十五、永利带业的董事、监事和高级管理人员及其变化65 十六、永利带业的税务 70 十七、永利带业的环境保护和产品质量、技术等标准75 十八、永利带业募集资金的运用 76 十九、永利带业业务发展目标 77 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 78 二十一、永利带业招股说明书法律风险的评价78 二十二、结论意见 78 3-3-2-2 律师工作报告 释 义 在本律师工作报告中，除非文意另有所指，下列用语具有以下含义： 永利带业、公司 指 上海永利带业股份有限公司 永利有限 指 永利带业前身——上海永利带业制造有限公司 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司 永利国际 指 永利国际控股有限公司 永利荷兰/ 永利资 指 永利荷兰有限公司，曾用名为永利资产管理有限公司 产 和永利欧洲有限公司 永利欧洲 指 永利欧洲有限公司，该公司成立于 2009 年 9 月 29 日 本次发行上市 指 永利带业首次境内公开发行人民币普通股股票并在 深圳证券交易所创业板上市 本所、本所律师 指 北京市天银律师事务所、北京市天银律师事务所为本 次发行上市的经办律师 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书 指 永利带业为本次发行上市制作的招股说明书 《公司章程》 指 永利带业现行有效的《上海永利带业股份有限公司章 程》 《公司法》 指 2005 年 12 月 27 日修订，2006 年 1 月 1 日起