3号-上市公司现金分红》（证盥会公告.PDF

中昌海运股份有 限公司独立董事 关于修 订公司现金分红政策和公司章稷 的独立患见 根据 《上市公 章程 、 —— 司 指引》 中国证监会 《上市公司监管指引第 3号 上 市公司现金 红》(怔 分 监会公告 I2013】 咄 号)等法律法规和 《 公司章程》的相 “ 关规定氵作为中昌海运膛份有限公司 〈下 以 简称 公司勹 现任的独立董事,就 公司修订现金分红政策及公司章程之事项发表 下 : 如 意见 I、 本次修订公司章程,是 进一 为了 步促进公司建立完善的觋金分红机制、 增强公司现金分红的透明度,更好地维护投资者合法利益。 本次修改阜程的依椐 是中国证监会 《上市公司监管指引第 3号-上 市公司现金分红》(证盥会公告 2013143号 【 )。 2、 本次修订公司章程,对包括现金分红在内的利润分配政策做出了详细、 可行的规定 ∮ 的 修改后 公司利润分配政策,符合中国证监 、 会 上海证莠变易所的 相关规定、 《 公司章程》和公司的实际情况。 3、 公司本次对包括现金 红 分 在内的利润分配政策和公司章程的修订,符合 证监 飞 舍 证券艾易所的要求和公司的实际情况,鲎事会审议逋过后还需要经过公 司股东大会审议,修订程序合法合 。 规 本次修订是对公司股东尤其是中小股东合 法杈益的进-步维护和对公司章程的进-步完 ,同 善 时也是对公司法人治理结构 的完普,符含公司和股东共同的利益,不存在摸害公司和股东利益的情形。 独立重事 :/彳互1纽三k 俞铁戚 方耀塬 严法喾 二0一 四 五月二 年 十九臼 于TO: gO/6: XⅤd l9:OT T00叼 彐 FR□ ∶ ∶ ∶ I。 4 F∩ × N□ 。 口2224彐 19日4@ 2日 14.口E.2g 口■ 2ll