广东东方锆业科技股份有限公司关于股东增加提名董事候选人.PDF

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-057 广东东方锆业科技股份有限公司 关于股东增加提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 10 月21 日披露了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2016-056），公司董事会定于2016 年11 月8 日召开2016 年 第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于选举公司第六届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董 事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 公司董事会近日收到公司股东黄文超先生提交的《关于提名广东 东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》（以下简称《提名函》）， 黄文超先生持有公司股份20,029,750 股，占公司3%以上有表决权股 份。根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，有权 向本公司提出临时议案。 该《提名函》提名公司创始人之一吴锦鹏先生、公司第五届独立 董事王学琛先生以及公司核心团队潘克炮先生、王国营先生和许小军 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述 候选人提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议（上述人员的简历 请见附件）。 本次股东增加提名董事候选人是基于对公司未来前景的肯定，看 好公司的发展潜力，并且相信新增的提名名单中作为公司创始人、核 心技术骨干以及相关专业人士的候选人能够灵活有效地促进公司的 进一步发展，及时地结合公司实际应对市场的瞬息变化，同时也是给 广大股东更多的董事会候选人选择，促进董事会成员的多元化。 新增的候选人均符合公司法、公司章程等相关法律法规对董事任 职资格的要求。公司根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的 相关规定，将吴锦鹏先生、王学琛先生、潘克炮先生、王国营先生以 及许小军先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，与公司已经 公告的其他非独立董事候选人一起提交公司 2016 年第二次临时股东 大会审议。 除此之外，公司《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》 的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。详情请查看公司于同日 公告的《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2016 年10 月28 日 附件： 候选人简历 吴锦鹏，男，汉族，1964 年9 月出生，本科学历，高级工程师， 公司创始人之一，技术核心成员。1995 年11 月起于广东东方锆业科 技股份有限公司任职，负责生产管理、生产工艺等方面工作，曾任公 司生产技术部经理、和平分公司总经理、总经理助理等职务，公司第 1届至第4 届董事会董事成员，现任公司总工程师。吴锦鹏先生持有 本公司股份 250,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其 他关联关系。吴锦鹏先生不存在以下情形：（1 ）《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；（2 ）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4 ）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5 ）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6 ）因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不 是失信被执行人。 王学琛，1961 年出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。 任本公司第五届独立董事，曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理 委员会任职，曾任广州市广百股份有限公司（002187 ）、众业达电气 股份有限公司（002441）、广东奥马电器股份有限公司（002668 ）及 公司独立董事。现任广东中信协诚律师事务所合伙人，主任律师。王 学琛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关