中利科技：股东大会议事规则(2010年3月) 2010-03-26.pdf

中利科技集团股份有限公司股东大会议事规则 中利科技集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《中利科技集 团股份有限公司章程》（简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内 容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 中利科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六条规定的担保事项； （十三）审议法律、行政法规或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 第六条 公司下述对外担保事项，须经公司股东大会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的 50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70% 的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。 第九条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会决定的其它 地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项时，公 司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东以该方式参加股东大 会，视为出席： 2 中利科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （一）公司公开增发股份、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份、非 公开发行股份； （二）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% （含30% ）的事项； （三）其他对公众股东权益有重大影响的事项。