内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-010 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 4 月15 日以电 子邮件、书面送达方式发出。 （三）本次会议以现场形式于4月23日在公司会议室召开。 （四）公司董事12 人，参加表决12 人。 （五）吴景龙董事长主持本次会议。公司监事会成员和公司总 经理高原先生、副总经理、总会计师、董事会秘书张彤先生列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《提名第八届董事会董事候选人的议案》，提 名吴景龙、铁木尔、石维柱、王宝龙、薛惠民、张众青、聂智陶、 高原为公司第八届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。（董 事候选人简历附后） 1 同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。 会前，董事会提名委员会及独立董事对第八届董事会董事候选 人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选 人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任 职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。 （二）审议批准了《提名第八届董事会独立董事候选人的议案》， 提名宋建中、张俊杰、颉茂华、陆珺为公司第八届董事会独立董事 候选人，独立董事津贴每人每年 6 万元 （税后），提请公司股东大 会选举。（独立董事候选人简历附后） 同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。 会前，董事会提名委员会及独立董事对第八届董事会独立董事 候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立 董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规 关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能 力与资格。 （三）审议批准了《改聘公司董事会秘书的议案》。 由于工作变动，张彤先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据 公司董事长的提名，董事会聘任袁敏女士为公司董事会秘书，任期 三年。（袁敏女士简历附后） 会前，董事会提名委员会及独立董事对袁敏女士的任职资格和 工作简历进行了核查，认为袁敏女士符合《公司法》、《公司章程》 以及其他有关法律法规关于董事会秘书任职资格和条件的规定，具 2 备担任公司董事会秘书的能力与资格。 （四）审议批准了公司《2013 年度总经理工作报告》。 同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。 （五）审议批准了公司《关于2013 年度资产减值准备计提情 况的议案》。 公司独立董事、董事会审计委员会对公司资产减值准备计提进 行了审查，认为，公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，足额 计提了各项资产减值准备。 同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。 （六）审议批准了公司《关联方占用资金及担保情况的议案》。 公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况进行了 专项核查，发表的独立意见如下： 截止2013 年 12 月31 日公司控股股东、实际控制人及其附属 企业不存在非经营性占用公司资金情况。 关于公司与控股股东、实际控制人及其附属企业经营性相互占 用资金，是公司所属及控股企业在正常经营行为中发生的交易所形 成，未损害公司及股东的利益。 独立董事审查了担保事项，认为公司担保及承诺已经董事会、 股东大会批准，并已公开披露。 公司董事会审计委员会对公司关联方占用资金及对外担保情 况进行了专项核查，发表意见如下： 截止2013 年 12 月31 日公司控股股东、实际控制人及其附属 企业不存在非经营性占用公司资金情况。