江苏大德重工股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券 江苏大德重工股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 由于业务需要，公司2017 年1 月1 日—2017 年3 月27 日期间 发生向关联方无锡市南方电器制造有限公司（以下简称“南方电器”） 采购商品和接受劳务的关联交易。 （二）关联方关系概述 公司董事李明杰、董事李奇林、董事姚凌飞合计持有南方电器 100%股权。李明杰同时担任南方电器执行董事，李奇林同时在南方电 器担任总经理，公司董事蒋士英在南方电器担任监事。李奇林与蒋士 英为夫妻关系；李明杰与李奇林为父子关系；李明杰与蒋士英为母子 关系；李明杰与姚凌飞为夫妻关系。 以上情况，构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关 1 公告编号：2017-018 于追认偶发性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联 董事李明杰、姚凌飞、李奇林、蒋士英均回避表决。因非关联董事不 足3 人，所以直接提交2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 无锡市锡山区东 无锡南方电器制造有限 港镇东湖塘阳光 有限责任公司 李奇林 公司 路8 号 （二）关联关系 2014 年3 月至今，公司董事长、总经理李明杰、董事李奇林、 董事姚凌飞分别持有南方电器60%、15%、25%股权，共合计持有南方 电器100%股权。李明杰同时担任南方电器执行董事，李奇林同时在 南方电器担任总经理，公司董事蒋士英在南方电器担任监事。李奇林 与蒋士英为夫妻关系；李明杰与李奇林为父子关系；李明杰与蒋士英 为母子关系；李明杰与姚凌飞为夫妻关系。 三、交易协议的主要内容 由于业务需要，公司2017 年1 月1 日至2017 年3 月27 日期间 发生向关联方无锡市南方电器制造有限公司（以下简称“南方电器”） 采购商品和接受劳务的关联交易，具体情况如下： 交易定价 关联方 交易内容 金额（元） 方式 南方电器 采购商品 45,171.05 按市场定价 2 公告编号：2017-018 南方电器 加工服务 372,700.00 按市场定价 四、定价依据及公允性 上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交 易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交 易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股 东利益的情