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2017-09-09 发布于湖北
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泰豪科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料泰豪科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 (以现场会议资料为准) 二○○九年三月会议资料目录 1、股东大会议程 2 2、公司2008年度董事会工作报告 3 3、公司2008年度监事会工作报告 7 4、公司2008年度独立董事述职报告 9 5、公司2008年度财务决算报告 12 6、公司2008年年度报告（全文及摘要） 15 7、公司2008年度利润分配预案 16 8、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案 17 9、关于修改公司章程的议案 18 10、关于延长公司配股项目有效期的议案 19 1 泰豪科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料会议议程会议时间：2009年3月21 日（周六）上午9:30 地点：南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室主持：副董事长黄代放先生议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 2 泰豪科技股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料公司 2008 年