云海金属：2009年度股东大会决议公告 2010-03-20.pdfVIP

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-17 南京云海特种金属股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间：2010年3月19日 2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室 3、召开方式：会议采取现场投票的方式 4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 5、主持人：董事长梅小明先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份 94,292,797 股，占公司总股本的 49.11% 。 公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项 表决，通过了如下议案： （一）审议通过《董事会2009年度工作报告》； 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （二）审议通过《2009年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （三）审议通过《2009年度报告及其摘要》； 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （四）审议通过《2009年度利润分配方案》； 根据江苏天衡会计师事务所有限公司提供的审计，公司 2009 年度实现净利 润25,347,659.31 元（母公司报表数据）； 按10%提取法定公积金2,534,765.93 元； 加上以前年度滚存利润49,274,753.15 元； 支付2008年普通股股利9,600,000元； 本年度实际可供分配的利润为62,487,646.53元。 经综合考虑，利润分配预案为以2009年末总股本19,200万股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配股利9,600,000元；根据公 司现有的股本结构情况，公司不考虑2009年度用资本公积金转增股本。 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （五）审议通过《关于2009年募集资金存放与使用情况的专项报告》； 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》； 议案表决情况：同意 94,292,797 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席 会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。 （七）审议通过《关于公司及子公司 2010 年度申请 118,000 万元银行授信 额度和在授信额度内的银行借款的议案》； 根据2010年公司生产经营业务发展状况，公司对保障业务经营的流动资金 和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算，公司的自有资金不能满足以 上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。 （1）公司及子公司2010 年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银 行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过 118,000 万 元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下，