厦门法拉电子股份有限公司 2004 年年度报告一`重要提示.pdf

厦门法拉电子股份有限公司 600563 2004 年年度报告 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 18 十二、备查文件目录 48 1 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人曾福生，主管会计工作负责人欧阳超建，会计机构负责人（会计主管人员）吴东 升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门法拉电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. 公司英文名称缩写：FARATRONIC 2、公司法定代表人：曾福生 3、公司董事会秘书：许琼玖 联系地址：福建省厦门市金桥路101 号法拉电子董事会秘书处 电话：0592-5114116 传真：0592-5042553 E-mail：xuqj@ 公司证券事务代表：王勇 联系地址：福建省厦门市金桥路101 号法拉电子董事会秘书处 电话：0592-5114116 传真：0592-5042553 E-mail：wangyong@ 4、公司注册地址：福建省厦门市金桥路101 号 公司办公地址：福建省厦门市金桥路101 号 邮政编码：邮政编码：361012 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 公司电子信箱：lhp@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：法拉电子 公司A 股代码：600563 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年12 月12 日 公司首次注册登记地点：福建省厦门市 公司变更注册登记日期：2002 年12 月27 日 公司变更注册登记地点：公司变更福建省厦门市 公司法人营业执照注册号：3502001000181 公司税务登记号码：厦国税管字350204260084634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路57 号金源大厦18 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 88,216,568.83 1 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 77,603,783.44 扣除非经常性损益后的净利润 76,175,388.52 主营业务利润 125,904,271.27