告暨召开2011年度 股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临 2012-008 福建水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公福建水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公 福建水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公福建水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公 告暨召开告暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 告告暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记，对公告的虚假记 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记对公告的虚假记 载、载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 载载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 福建水泥股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 3 月 23 日在福 州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2012 年 3 月 13 日发出,会议应到董事 9 名，实到董事 7 7 名，，董事张建新出差，委托董事高 7 7 ，， 嶙出席，独立董事胡继荣出差委托独立董事潘琰出席。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决议： 一、一致通过 《公司总经理2011 年度工作报告》 二、一致通过 《公司2011 年度董事会工作报告》 本报告，将提交公司 2011 年度股东大会审议。 三、一致通过 《公司2011 年年度报告》及其摘要 本报告，将提交公司 2011 年度股东大会审议。 四、一致通过 《公司2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》 2012 年，预计营业总收入 22.47 亿元、成本费用 21.37 亿元，预计投资收 益 1500 万元。 本议案，将提交公司 2011 年度股东大会审议。 五、一致通过 《关于对莆田建福大厦应收转让款进行单项认定不计提坏账准 备的议案》 公司和福建鑫和投资有限公司 （“受让方”）于 2011 年 9 月 6 日在福州市签 订了 《产权交易合同》，约定公司以人民币 4474 万元将莆田建福大厦及配套资产 转让给受让方。受让方按合同约定将转让总价款支付给福建省产权交易中心代收 管理后，公司随即办理相关产权过户手续 （已完成房产证过户手续），由于公司 原先购置该房产时土地从先前出让方受让而来，因该先前出让方未缴纳土地出让 金，需补交土地出让金后方能办理土地使用权过户。目前该土地出让金已经交付， 1 公司正在办理土地使用权过户手续。 根据会计制度，公司对上述莆田建福大厦应收转让款单独进行减值测试，未 发现有客观证据表明其发生了减值，鉴此，董事会同意对该应收转让款单项认定 不计提坏账准备。 六、一致通过 《关于对购买日福建省海峡水泥股份有限公司无形资产按公允 价值调整确认的议案》 公司以增资扩股方式出资控股福建省海峡水泥股份有限公司 （海峡水泥）。 交易基准日 （2011 年 4 月 30 日），海峡水泥经福建中兴资产评估房地产土地估 价有限责任公司确认的评估后净资产为 15,240.93 万元，购买基准日 （2011 年 10 月 31 日）海峡水泥经审计的账面净资产为 16,984.36 万元，鉴于海峡水泥部 分实际可开采储量未纳入评估范围，经双方协商，海峡水泥整体净资产价值调整 确认为 19,500.00 万元，双方一致同意