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安徽运泰交通发展股份有限公司 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽运泰交通发展股份有限公司安徽运泰交通发展股份有限公司 一、股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会 二、股东大会召集人： 公司董事会 三、会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 月日点 召开地点： 四、会议出席对象： 1、公司股东 2、公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 1、审议2016年度公司董事会工作报告 2、审议2016年度公司监事会工作报告 3、审议公司 2016 年度财务决算报告和 201 年度财务预算报告 5、审议关于确认 2016 年度关联交易的议案 关于 201 年度预计日常性关联交易的议案 8、审议2016年公司高级管理层特别奖励的议案 六、会议登记方法 1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记； 2、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。 、登记时间：2017 年 月 日:30-11:00，下午14：30-16：30； 4、登记地点：。 1、联系人：孙自和，联系电话：0553-3808508，传真：0553-3860376 2、联系地址：芜湖市九华中路148号公司二楼董事会办公室； 3、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 安徽运泰交通发展股份有限公司 二〇一七年五月三十一日 附件 1：授权委托书 授权委托书 公司： 兹委托 先生（女士）代表本人出席2017 年 月 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年度公司董事会工作报告 2 2016年度公司监事会工作报告 3 公司 2016 年度财务决算报告和 201 年度财务预算报告 关于公司2016年度利润分配方案的议案 5 关于确认 2016 年度关联交易的议案 关于 201 年度预计日常性关联交易的议案 公司董监高人员薪酬管理制度 8 2016年公司高级管理层特别奖励的议案 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 附件2： 安徽运泰交通发展股份有限公司 2016年年度股东大会出席登记表 股东姓名 身份证号码 出席会议人员姓名 身份证号码 持股数量 帐户卡号 联系电话 股东签字 注： 1、请用正楷填写。 2、已填妥及签署的，请于 2017 年 月 日交回本公司董事会办公室， 地址为（邮政编码：）。 3、上述的复印件或按以上格式自制均有效 安徽运泰交通发展股份有限公司 1