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桐乡市戴安妮鞋业有限公司章程 （于2011年6月17日修订） 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由吴炳兴、费建仙共同出资，设立桐乡市戴安妮鞋业有限公司，（以下简称公司）特修订本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：桐乡市戴安妮鞋业有限公司。 第四条 住所：桐乡市石门镇工业区羔羊鞋业区。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：皮鞋、鞋底的生产销售；皮鞋辅料的销售。 以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。 第四章　公司注册资本及股东的姓名、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：150万元人民币。 第七条 股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名 持股比例 认缴情况 实缴情况 出资数额（万元） 出资 方式 出资数额（万元） 出资时间 出资 方式 吴炳兴 60% 90 货币 90 设立时一次性到位 货币 费建仙 40% 60 货币 60 设立时一次性到位 货币 合计 100% 货币 150 设立时一次性到位 货币 其中货币出资 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）聘任公司经理。 （十一）修改公司章程； 对上述事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，但经全体股东一致表示同意，股东会会议通知时间可不受此规定限制。 股东会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的股东在会议记录上签名。 定期会议每年定时召开1次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。对其它事项作出决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事。执行董事由股东会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。 第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据经理提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第十六条 公司设经理1名，由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由股东会、执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东会授予的其他职权。 经理列席股东会会议。 第十七条 公司不设监事会，设监事1人。监事由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 第十八条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免