永新股份：第四届董事会第十一次会议决议公告课件.pdfVIP

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2011-029 黄山永新股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 20 11 年 10 月16 日以书面形式发出会议通知，20 11 年 10 月20 日在公司会议室 召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事7 名，董事孙毅先生、叶大青先生、 和独立董事程雁雷女士、崔鹏先生因工作原因不能出席会议，分别委托方洲先生、 江继忠先生和独立董事周亚娜女士、黄攸立先生代为出席并表决，部分监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过 如下决议： 一、会议以赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公 司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范 性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经 公司自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。 本议案需提交2011年第二次临时股东大会审议。 二、会议以赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票，逐项审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 - 1 - 元。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 2 、发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的百分之九十（计算公式为定价基准日前20 个交易日股票交易总金 额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于13.99 元/股。 具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构（主 承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 3、发行数量 本次非公开发行股份数量不超过3,180 万股 （含3,180 万股），具体发行数 量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协 商确定。 若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 4 、发行方式及发行时间 本次发行采用非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证 监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 5、发行对象 本次非公开发行面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理 公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以 其自有资金）、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者，特定对象的个数不 超过 10 名，具体发行对象将在取得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购 报价的情况，遵照价格优先原则确定。 - 2 - 本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 6、限售期 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票 7、上市地点 本次非公开发行的股票在限售