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北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2009 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告24 十、重要事项25 十一、财务会计报告31 1 北京天坛生物制品股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事赵铠先生因公务未能出席董事会会议，委托董事姚桐利先生代为表决。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 封多佳 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李祖斌 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人、会计主管人员李祖斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS 公司的法定英文名称 CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 封多佳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 慈翔 北京市朝阳区三间房南 北京市朝阳区三间房南 联系地址 里四号 里四号 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱 ttswdm@126.com flyci@126.com (三) 基本情况简介 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 注册地址 126 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址