海波重型工程科技股份有限公司召开2016年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-031 海波重型工程科技股份有限公司 召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）召集人：海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017 年6 月27 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间为：2017 年 6 月 26 日—27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2017 年 6 月26 日下午 15:00 至 6 月27 日下午 15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号海 波重型工程科技股份有限公司5 楼会议室 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准。 （七）股权登记日：2017 年 6 月 20 日（星期二） （八）出席对象： 1、截至 2017 年 6 月 20 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理 人不必是公司股东（授权委托书见附件）； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）议案名称 议案1：关于 《2016 年监事会工作报告》的议案 议案2：关于 《2016 年董事会工作报告》的议案 议案3：关于 《2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告》的议案 议案4：关于 《2016 年年度报告及其摘要》的议案 议案5：关于 《2016 年内部控制自我评价报告》的议案 议案6：关于 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 议案7：关于续聘公司 2017 年审计机构的议案 议案8：关于公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 议案9：关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案 议案10：关于《调整2016 年年度利润分配方案》的议案 议案11：关于修订《公司章程》的议案 议案12：关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案中： 1、议案1 已经公司第三届监事会第六次会议审议通过并提请股东大会审议， 具体内容刊登于2017 年4 月18 日的巨潮资讯网； 2、议案 2-9 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过并提请股东大会审 议，具体内容刊登于 2017 年4 月18 日的巨潮资讯网； 3、议案10、11 已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过并提请股东大 会审议，具体内容刊登于 2017 年6 月3 日的巨潮资讯网； 4、议案12 已经公司第三届监事会第八次会议审议通过并提请股东大会审议， 具体内容刊登于 2017 年6 月3 日的巨潮资讯网； 5、议案9 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决； 6、议案11 属于特别提案，应当由出席股东大