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深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议
公告编号：2017-002
证券代码 ：871034 证券简称 ：欣横纵 主办券商 ：中信建投
深圳市欣横纵技术股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2017 年4 月15 日，以书面方式
发出。
2、 会议召开时间：2017 年4 月25 日
3、 会议召开地点：公司会议室
4、 会议召开方式：现场方式
5、 会议主持人：杨敏
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣横纵技术股份有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
公告编号：2017-002
应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的
监事共0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案》
并提交2016 年年度股东大会审议
1、议案表决结果
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
（二）审议通过 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》并
提交2016 年年度股东大会审议
1、议案表决结果 ：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2016 年年度财务决算及2017 年年度财
务预算的议案》并提交2016 年年度股东大会审议
公告编号：2017-002
1、案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、回避表决情况 ：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
（四）审议通过 《关于公司2016 年度暂不进行利润分配的议案》并
提交2016 年年度股东大会审议
1、案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、回避表决情况 ：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
（五）审议通过 《关于公司2016 年度控东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明的议案》并提交 2016 年年度股东大会
审议
1、案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、回避表决情况 ：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
公告编号：2017-002
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
（六）审议通过 《年度披露重大差错责任追究制度的议案》并提交
2016 年年度股东大会审议
1、案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
2、回避表决情况 ：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份
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