泰豪科技2003年报告.pdf

泰豪科技股份有限公司 二零零三年年度报告 （全文） 二零零四年三月五日 泰豪科技 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先 生、会计机构负责人吴菊林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审 计报告。 2 泰豪科技 2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………………..4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………..5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………..…..…..7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………… ……10 第五节 公司治理结构……………………………………………………….…12 第六节 股东大会情况简介……………………………………………….……14 第七节 董事会报告……………………………………………………….……15 第八节 监事会报告………………………………………………………….…25 第九节 重要事项……………………………………………………………….27 第十节 财务报告………………………………………………………….……30 第十一节 备查文件目录……………………………………………………….…69 3 泰豪科技 2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文：泰豪科技股份有限公司 中文简称：泰豪科技 英 文：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 英文简称：TELLHOW 二、公司法定代表人：陆致成 三、公司董事会秘书：杨骏 证券事务代表：曾锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电 话：0791-8110590 传 真：0791-8110590 电子信箱：stock@ 四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330029 公司国际互联网网址： 电子信箱:tsinghua@ 五、公司信息披露的指定报纸：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 七、其他有关材料： 公司首次注册登记日期：1996年3月20日 变更注册登记日期：2002年9月23日 注册登记地点：江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3600001130471 税务登记号码：360106158304717 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815室 4