精晶药业股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：国泰君安 精晶药业股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事李峰因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年3月31 日（星期五）9:30 结束时间：2017年3月31 日（星期五）12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1/ 8 公告编号：2017-017 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年3月24 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.公司董事、监事、高级管理人及信息披露负责人。 3.北京大成 （石家庄）律师事务所律师 (七)会议地点： 石家庄市鹿泉市迎宾馆路1号河北翠屏山迎宾馆 二、会议审议事项 （一）《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》 （三）《关于审议2016年度财务决算及2017年财务预算报告的议 案》 （四）《关于审议2016年度资金占用专项报告的议案》 （五）《关于追认关联交易的议案》 （六）《关于2016年度利润分配的预案》 （七）《关于审议2016年年度报告及其摘要的议案》 （八）《关于提名董事候选人的议案》 2/ 8 公告编号：2017-017 （九）《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》 （十）《关于续聘2017年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东出席会议应出示本人身份证明 （身份证、护照）； 委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人 股东出具的授权委托书 （格式附后）。法人股东由其法定代表人出 席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明 书 （格式附后）；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的 法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书 （格式附后）。 (二)登记时间: 2017年3月31 日9 时00分 (三)登记地点: 石家庄市鹿泉市迎宾馆路1号河北翠屏山迎宾馆 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李崇 联系地址：河北省邢台市大曹庄管理区精晶药业 联系电话：0319-5566770 传真：0319-5566850 Email：jingjinglc@hbjingjing.cn (二)会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理 (三)临时提案 3/ 8 公告编号：2017-017 临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。 五