无锡易通精密机械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议.PDFVIP

股份简称：易通股份 股份代码：100025 公告编号：2013-02 无锡易通精密机械股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 暨召开公司2012年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 无锡易通精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013 年4月24日在江苏省无锡市惠山区堰桥工业园35号-6栋公司会议室召 开第一届董事会第四次会议，会议通知于2013年4月14日以电话的方 式通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决 的董事5人，会议由董事长易阳先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2012 年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《