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富邦金融控股股份有限公司 公司治理及永續委員會組織規程 91.08.14董事會通過制定 91.10.28董事會第 一次修正通過 92.02.17董事會第二次修 正通過 93.04.19董事會第三次修正通過 96.04.25董事會第四次修 正通過 96.12.07董事會第五次修 正通過 97.06.13董事會第六次修 正通過 99.02.05董事會第七次修 正通過 100.08.19董事會第八次修 正通過 101.10.26董事會第九次修 正通過 104.11.24董事會第十次修正通過 105.01.28董事會第十 一次修正通過 第一條 (本組織規程之訂定依據) 為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、強化管理機能並致力企業社會責任及永 續經營之落實，爰依本公司章程第二十五條第三項之規定，訂定本公司公司治理及永 續委員會(以下簡稱本委員會)組織規程，以資遵循。 第二條 (本組織規程之適用範圍) 本委員會之人數、任期、職權、議事規則等相關事項，除法令或章程另有規定者外， 應依本組織規程之規定。 第三條 設立之目的( ) 本委員會應協助董事會完成本公司董事候選人之提名、確認、招募等作業，並發展、 建議董事會之組織運作及管理事宜，以強化董事會職能，且致力企業社會責任及永續 經營之落實，使董事會得履行其保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。 第四條 (委員會之組成) 本委員會經董事會決議由至少三名董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事，並由 委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席。 前項之獨立董事應至少有一名具有 法律或管理專業背景。 董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規章另有規定者外，為董事會決議 日起，至董事任期屆滿、董事辭任本委員會 成員或董事職務、或董事會另行決議以代 替原董事為本委員會 成員之日止。 本委員會成員任期應配合董、監事之任期為原則，連選得連任。 第五條 職責範圍( ) 為達成第三條所規定之目的，本委員會之職責應包括下列事項： 一、考量經驗、專長及獨立性，制定獨立董事之選任標準，提請董事會決議通過。 二、向董事會推薦本公司董事候選人及子公司獨立董事人選。 三、監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。 四、審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則 1 制度之制定及修正，並提請董事會決議。 五、討論本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。 六、向董事會建議除本委員會外之董事會各功能性委員會成員名單。但審計委員會之 組成應依法令相關規定。各委員會之成員任期應配合董、監事之任期為原則，連 選得連任。 七、研議董事會下年度計畫及評估當年度計劃之執行情形，並分別提請董事會決議及 報告。 八、評