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青青 岛岛 啤啤 酒酒 股股 份份 有有 限限 公公 司司 青青 岛岛 啤啤 酒酒 股股 份份 有有 限限 公公 司司 年年 度度 股股 东东 年年 会会 年年 度度 股股 东东 年年 会会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 二二 OOOO 九年六月十九年六月十 六日六 日 二二 OOOO 九九年六月十年六月十六六 日日 1 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 2008 年度股东年度股东年会会议议程年会会议议程 年度股东年度股东年年会会议议程会会议议程 会议时间：2009 年 6 月 16 日（星期二）上午9:00-11:00 会议地点：青岛市香港东路 195 号科研中心一楼会议厅 会议安排： 大会主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列席人员情 况，董事会秘书宣读股东大会会议规则。 第一项， 与会股东及代表听取报告和议案： 普通决议案： 1、公司二ＯＯ八年度董事会工作报告。 1.1 独立董事代表向股东大会作述职报告 2 、公司二ＯＯ八年度监事会工作报告。 3、公司二ＯＯ八年度经审计的财务报告。 3.1 普华永道中天会计师事务所有限公司代表宣读审计意见 4 、公司二ＯＯ八年度利润分配 （包括股利分配）方案。 5、公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二 OO 九年 度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二 OO 九年度 国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。 6、关于通过本公司网站向H 股股份持有人发出或提供公司通讯的议案。 2 7、关于本公司第六届董事会执行董事薪酬标准的议案。 8、关于与烟台啤酒青岛朝日有限公司签订 《产品经销合同》的议案。 特别决议案： 9、关于修订 《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。 第二项， 与会股东及代表讨论发言，公司董事、管理层及董秘回答股东 提问 第三项， 与会股东及代表投票表决： 1、 宣布表决议案，推选计票人和监票人 2 、 股东投票表决，计票人计票及统计结果 3、 审计师作为点票监察人宣布表决结果 4 、 见证律师宣布 《法律意见书》 5、 与会董事、监事、董事会秘书签署会议文件 大会主席宣布会议结束。 青岛啤酒股份有限公司 二 OO 九年六月十六日 3 议案一 ： 公司 2008 年度董事会工作报告 各位股东各位股东、股东代理人、股东代理人：： 各位股东各位股东、、股东代理人股东代理人：： 根据中国证监会及境内外上市地交易所的相关规定，本公司董事会 编制了 2008 年度董事会报告，具体详见本公司于 2009 年 4 月 9 日在上 海证券交易所网站上公布的 2008 年年度报告中的 《董事会报告》。