厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：20 17-29 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “厦门国贸”、 “公司”）第八届监事会 二〇一七年度第三次会议于2017年4月16 日以书面方式通知全体监事，并于2017年4月 26 日以通讯方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）议案审议情况 经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案： 1、 《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》 全体监事一致认为： （1）公司二〇一七年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程