平平平平线线线线律律律律师师师师事事事事.pdfVIP

HORIZON LAW FIRM 地地 平平 线线 律律 师师 事事 务务 所所 电话(Tel) ：86-10 地地 平平 线线 律律 师师 事事 务务 所所 传真(Fax) ：86-10 北 京 · 深 圳 · 福 州 Yayuan Office Building A, Friendship Hotel 北京市友谊宾馆雅园写字楼 A 座三层 Beijing 100873, China 邮政编码：100873 致：山东高速公路股份有限公司 北京市地平线律师事务所北京市地平线律师事务所 北京市地平线律师事务所北京市地平线律师事务所 关于山东高速公路股份有限公司 关于山东高速公路股份有限公司 关于山东高速公路股份有限公司关于山东高速公路股份有限公司 2008年 2008 年度度股东大会之法律意见书股东大会之法律意见书 2008 2008 年年度度股东大会之法律意见书股东大会之法律意见书 敬启者： 北京市地平线律师事务所 （以下简称“本所” ）接受山东高速公路股份有限公 司（以下简称“公司” ）的委托，指派律师 （以下简称“本所律师” ）出席公司2008 年度股东大会会议，并获授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司 法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》” ）等法律、法规、规范性法律文件及 《山 东高速公路股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ）的相关规定，出具本 法律意见书。 本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及 《公司章程》之规 定，对公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。 公司已经向本所承诺和保证，其已经提供了为出具本法律意见书所要求其提 供的文件或资料，且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、有效的，并 地 平 线 律 师 事 务 所 无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件或资料为副本或复印件的，其均与 正本或原件一致。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律师同意 本法律意见书作为公司 2008 年度股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的 法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见有关的文件资料进行了查验，并进行了现场见证，现出具法律意见 如下： 一、一、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 公司董事会于 2009 年 5 月 11 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议 决定召开公司2008 年度股东大会。公司于2009 年 5 月 12 日公告将于 2009 年 6 月 2 日召开2008 年度股东大会的通知，公司公布的通知中载明了本次股东大会 召开会议的时间、地点、会议召集人、审议事项、出席会议对象、会议登记办法 等事项，同时公司将会议材料登载于上海证交所网站 （ ）备 查。 本次股东大会于 2009 年 6 月2 日在公司 11 楼会议室 （山东省济南市文化东 路 29 号七星吉祥大厦）如期召开，会议由公司副董事长、总经理王化冰先生主 持。会议召开的时间、地点符合