深圳市明华澳汉科技股份有限公司.PDFVIP

深 圳 市 明 華 澳 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited * （於 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：8301 ） 將 於 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日舉 行 之H 股 持 有 人 類 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格 （或 其 任 何 續 會 ） 本 人 ╱ 吾 等 （附 註 1 ） （地 址 為 ） 為 深 圳 市 明華 澳 漢 科 技 股 份 有 限公 司 （「本 公 司 」） （附 註 2 ） （附 註 3 ） 股 H 股 之 登 記 持 有 人 ，茲 委 任 本 公 司H 股 持 有 人 類 別 大 會 主 席 或 （地 址 為 ） 為 本 人 ╱ 吾 等 的 代 表 ，代 表 本 人 ╱ 吾 等 出席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日上 午 十 時 正 假 座 中 國 深 圳 市 福 田 區 華 強 北 路 上 步 工 業 區 202 棟 3 樓 338 室 舉 行 之 H 股 持 有 人 類 別 大 會 （「H 股 持 有 人 類 別 大 並 按 下 列 指 示 代 表 本 人 ╱ 吾 等 表 決 。 會 」）或 其 任 何 續 會 及 行 事 ， 編 號 特 別 決 議 案 （附 註 4 ） 贊 成 （附 註 5 ） 反 對 （附 註 5 ） 1. 「動 議 (a) 批 准 、確 認 及 追 認 本 公 司 與 上 海 快 鹿 投 資 （集 團 ）有 限公 司 所 訂 立 日期 為 二 零 一 五 年 十 月 三 十 日的 認 購 協 議 （「第 一 認 購 協 議 」），內 容 有 關 認 購 170,000,000 股 本 公 司 新 內 資 股 （「內 資 股 」）以 及 據 此 擬 進 行 的所 有 交 易 ； (b) 授 權 本 公 司 董 事 會 （「董 事 會 」）對 第 一 認 購 協 議 作 出 其 全權 酌 情 認 為 合 適 的 變 更 或 修 訂 ，執 行 及 採 取 所 有 措 施 ，以 及 進 行 任 何 及 一 切 屬 必 要 或 適 宜 的 行 動 及 事 項 ，以 使 第 一 認 購 協 議 生 效 及 ╱ 或 完 成 ，並 簽 署 及 簽 立 或 進 行 任 何 其 他 有 關及 ╱ 或 據 此 擬 訂 立 的 文 件 或 事 項 ； (c) 授 予 董 事 會 特 別 授 權 以 根 據 第 一 認 購 協 議 配 發 及 發 行 新 內 資 股 ； (d) 在 董 事 會