上海新梅置业股份有限公司 2004 年年度报告一`重要提示.pdf

上海新梅置业股份有限公司 600732 2004 年年度报告 上海新梅置业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 55 1 上海新梅置业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 4、公司负责人张静静女士，主管会计工作负责人赵擎麾女士，会计主 管人员吴建基先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 上海新梅置业股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海新梅置业股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Xinmei Real Estate Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：张静静 3、公司董事会秘书：何婧 联系地址：上海市天目中路585 号新梅大厦20 楼 电话：021 传真：021 E-mail：hejing@ 4、公司注册地址：上海市浦东南路3500 号 公司办公地址：上海市天目中路585 号新梅大厦20 楼 邮政编码：200070 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600732@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：上海新梅 公司A 股代码：600732 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年8 月12 日 公司首次注册登记地点：上海市 公司变更注册登记日期：2004 年1 月8 日 公司变更注册登记地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001004243 公司税务登记号码：国税沪字310042132269407 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 2 上海新梅置业股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 95,210,503.98 净利润 51,401,096.55 扣除非经常性损益后的净利润 52,182,024.18 主营业务利润 130,964,692.02 其他业务利润 376,534.50 营业利润