阳普医疗：独立董事2009年度述职报告(汤顺清) 2010-03-31.pdfVIP

第一届董事会第二十次会议公告文件 广州阳普医疗科技股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 （汤顺清） 各位股东及股东代表： 本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公 众股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极参加出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交 董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的产能扩大、 公司新址搬迁、创业板上市等工作提出了意见和建议。并在董事会的四个专门委 员会-战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会开展工作。现 就本人 2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2009 年公司共计召开 4 次股东大会，4 次董事会会议，本人全部出席。 本人按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席。本年度，对提交董事 会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了 合理化建议，以谨慎负责的态度行使表决权，本人认为公司两会的召开符合法定 程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2009 年度公司董 事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项。 二、 对公司重大事项发表意见情况 2009 年公司任期内独立董事分别对公司新址建设、设备招投标、创业板上市 等重大事项进行了事前认可并发表意见。 本人认为公司 2009 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 第 1 页 共 3 页 第一届董事会第二十次会议公告文件 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法 有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、 专业委员会履职情况 本届董事会设立了四个专门委员会，本人为战略委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会委员。2009 年按照专门委员会实施细则的相关要求， 就公司投资项目、首次公开发行股票等重大事项进行审议，达成意见后向董事会 提出了专业委员会意见。 四、 对公司现场调查的情况 2009 年度，本人对公司进行了生产现场考察，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况；关注公司新址的建设进展、设备采购以及创业板上市进程 等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，及时获得公司各重大 事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场对公司的影响，积极对公司经营管理 提出建议。 五、 保护投资者权益所做的其他工作 （一） 时刻关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露 工作。 （二） 对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于成立董事会便启动了公司治理 专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，公司进一步健全了法人 治理结构，提高了规范运作水平。 （三） 本人作为公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会委员，2009 年积极履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。 六、 培训和学习情况 第 2 页 共 3 页