洋河股份：2009年度股东大会的法律意见书 2010-03-31.pdfVIP

江苏苏源律师事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2009 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 江苏苏源律师事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下 称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2009年度股东大会， 并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定， 现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项 发表法律意见如下： 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨廷栋先生主持，于 2010 年 3月30日上午9时在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有 限公司南京营运中心4楼会议室召开。 公司董事会分别于2010年3月5日和2010年3月20日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网刊登了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知》和 《江苏洋河酒厂股份有限公司2009 年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东 大会补充通知》。公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告 内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。 经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点和内容均与会议通 知公告一致。 二、关于股东大会的临时提案 2010 年 3 月 18 日，公司第一大股东江苏洋河集团有限公司（持有 153,224,827 股，占公司总股份的 34.05%）向公司董事会提交了《关于提名韩 锋先生为公司董事人选的议案》；公司第二大股东宿迁蓝天贸易有限公司（持有 51,075,000 股，占公司总股份的11.35%）向公司董事会提交了《关于使用部分 超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会 给予董事会专项授权的议案》，提议将上述议案提交至2009 年度股东大会审议。 2010年3月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提名韩锋先生 为公司董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公 司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》，决定将 上述临时提案提交公司2009 年度股东大会审议。2010 年3 月20日，公司董事 会在指定报纸和网站刊登了《江苏洋河酒厂股份有限公司2009 年度股东大会追 加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》，公告了上述临时提案的内容和增加 临时提案的股东大会通知。 经核查，本所律师认为，公司股东江苏洋河集团有限公司、宿迁蓝天贸易有 限公司具备提出股东大会临时提案的主体资格，提出增加本次股东大会临时提案 的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述临时提案的内容属于股 东大会职权范围、并有明确议题和具体决议事项。本次股东大会审议上述临时提 案符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、关于出席股东大会人员的资格 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 29 人，代表股份 40,136.5704万股，占公司总股份的89.2％，上述人士提交了证明其股东身份的 合法文件。此外，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及董事候 选人出席了会议。公司聘请的律师亦出席会议，并对会议进行见证。 经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 四、关于股东大会的表决程序 本次股东大会的表决以现场记名投票逐项表决的方式进行，表决程序合法、 有效。 1、会议以 40,136.5704 万股同意，0 股反对，0 股弃权审议通过《2009 年 度董事会工作报告》。 2、会议以 40,136.5704 万股同意，0 股反对，0 股弃权审