ST光华：第七届董事会第二十四次会议决议公告 2010-12-21.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2010-050 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会 第二十四次会议决议公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 20 10 年 12 月 16 日以传真和电邮方式发出通知，并且于2010 年12 月20 日以通讯方式在郑州 市花园路59 号邮政大厦21 层公司会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过 《关于公司与浙江恒逸集团有限公司等三方签订业绩补偿协 议之补充协议 的议案》 公司于20 10年4月29 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》，据此公司与恒逸集团有限公司、 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合 伙）等三方签署了关于《业绩补偿的协议书》（以下简称“《业