勤达国控股公.PDFVIP

CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 勤勤 達達 國國堉堉控控 股股 嗈嗈 孏孏公公 侺侺 勤勤 達達 國國堉堉控控 股股 嗈嗈 孏孏公公 侺侺 () ( 319 ) 股東週年大會結果、股東週年大會結果 、 股東週年大會結果股東週年大會結果 、、 變更獨立非執行董事變更獨立非執行董事 變更變更獨立非執行董事獨立非執行董事 及及 及及 委員會成員委員會成員 委員會成員委員會成員 董事會宣佈於二零一二年五月十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式 通過。 徐善可先生於股東週年大會後退任。 董事會進一步宣佈，由二零一二年五月十五日起，陳柏蒼先生獲委任為本公司之獨立 非執行董事及分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。 股東週年大會結果股東週年大會結果 股東週年大會結果股東週年大會結果 勤美達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一 二年五月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈 之所有決議案已以投票方式獲正式通過。 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監 票人。股東週年大會投票結果如下： 股份數目股份數目(%) 股份數目股份數目 普通決議案普通決議案 普通決議案普通決議案 贊成贊成 反對反對 贊成贊成 反對反對 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二 739,963,177 0 月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書 (100.00%) (0.00%) 及核數師報告書。 - 1 - 股份數目股份數目(%) 股份數目股份數目 普通決議案普 通決議案 普普 通決議案通決議案 贊成贊成 反對反對 贊成贊成 反對反對 2. 宣派末期股息。