苏州立瓷电子技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-047 证券简称:苏州立瓷 证券代码：834267 主办券商：浙商证券 苏州立瓷电子技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 苏州立瓷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届 董事会第九次会议于 2016 年 12 月7 日在公司会议室召开 ，会议 通知于 2016 年12 月2 日以通讯形式发出。本次会议由董事长孙道 明主持，应到董事5 人，实到董事5 人，会议召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案及表决情况 会议以记名投票方式表决通过如下议案 ： （一）审议通过 《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的 议案》 议案内容：于2016年12月23 日上午9点30分在公司会议室召开 2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。 表决结果：5 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权。 (二)审议 《关于南京任和信贸易有限公司收购苏州立瓷电子技术 股份有限公司的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：南京任和信贸易有限公司（以下简称“任和信”） 拟通过受让股份和认购新股的方式收购苏州立瓷电子技术股份有限 公司（以下简称“公司”），成为公司的实际控制人。任和信已于 2016 年 11 月22 日任和信受让孙道明等10 位股东合计持有公司的 2,702,750 股股份，前述股份转让完成后，任和信持有公司 2,702,750 股股份，占公司总股本的 39.51%，为公司第一大股东， 但公司实际控制人仍为孙道明及其妻子司马云。上述事项已于 2016 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有 限责任公司完成股份过户手续。 为完成本次收购，实现任和信控股公司的目的，任和信作为公 司第一大股东后续将择机向公司提议定向发行新股，并通过参与定 增、认购新股的方式进一步增持股份，取得其对公司的控制权。定 向发行完成后，任和信的控股股东任干将成为公司实际控制人。本 次收购所涉定向发行的具体方案将由任和信另行提请董事会、股东 大会审议。 因关联董事孙道明、司马云、钟云鹏与本次收购事项有关而回 避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次决议，为此，特 提请该议案直接提交 2016 年第四次临时股东大会审议。 （三）审议通过 《关于审议公司章程修正案的议案》，并同意提 交股东大会审议。 议案内容：根据公司经营发展的需要，提议公司董事会成员由 5 名变更为7 名，对公司章程进行如下修改： 公司章程“第五章 董事会”“第二节 董事会”第九十三条原 规定： “董事会由五名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事 长一名。” 现修改为： “董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事 长一名。” 表决结果：5 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权。 （四）审议通过《关于提名任干为公司董事的议案》，并同意 提交股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第一届董事成员孙道明、司马云、钟云鹏 因个人原因辞去董事职务，为公司经营发展及组织架构调整的需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《苏州立瓷电子技术股份有限公 司章程》等有关规定，董事会推荐任干为公司第一届董事会董事候 选人，任期同本届董事会。 （简历附后）。 表决结果：5 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权。 （五）审议通过 《关于提名何雨洁为公司董事的议案》，并同 意提交股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第一届董事成员孙道明、司马云、钟云鹏 因个人原因辞去董事职务，为公司经营发展及组织架构调整的需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《苏州立瓷电子技术股份有限公 司章程》等有关规定， 董事会推荐何雨洁为公司第一届董事会董事 候选人，任期同本届董事会。 （简历附后）。 表决结果：5 票同意 ，0 票