广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第一届董事会第四次会议.PDF

公告编号：2016-018 证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第四次会议通知于2016 年11 月9 日发出，会议于2016 年11 月15 日上午在公司一楼会议室召开，会议应到董事5 名，实到 董事5 名，会议有效表决票数为5 票。本次董事会的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张 志江先生主持。 二、会议决议事项 与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 并提交股东大会审议； 1、议案内容：原经营范围：“产销、修理：电瓶车及配件；加 工：五金机械配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止 1 公告编号：2016-018 的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 （依法续经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。拟 变更为：“产销、修理：电瓶车及配件；加工：五金机械配件；电瓶 车租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法续经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。 《公司章程》第十二条原内容为：“公司的经营范围：产销、 修理：电瓶车及配件；加工：五金机械配件；货物进出口、技术进出 口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须 取得许可证后方可经营）”。《公司章程》第十二条拟修改为：“公司 的经营范围：产销、修理：电瓶车及配件；加工：五金机械配件；电 瓶车租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除 外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法续 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 该修订条款以工商管理部门最终核定的经营范围为准。 2、表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、表决结果：通过。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更 工商登记有关事项的议案》并提交股东大会审议； 1、议案内容：提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定 的范围内全权办理变更工商登记有关事项； 2 公告编号：2016-018 2、表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、表决结果：通过。 （三）审议通过《关于提请召开2016 年第四次临时股东大会的 议案》； 1、议案内容：议案内容详见公司于2016 年11 月15 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露 的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2016 年第四次临时 股东大会通知公告》（公告编 号：2016-019）。 2、表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、表决结果：通过。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次会议决议； （二）本次会议的议案文本等资料。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司