北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第.PDFVIP

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-051 北京众信国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十一次会议于2016 年3 月22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3 日以电 子邮件方式通知全体董事。应到会董事9 人，实际到会董事9 人。会议由董事长 冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表 决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司改 制为股份有限公司的议案》； 同意控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（下称“优逸文”）改制为股 份有限公司，改制方案为：（1）以优逸文截至2015 年 12 月31 日经审计的净资 产折合成股本，以整体变更的方式改制为股份有限公司。（2 ）改制后股份有限公 司注册资本为人民币5,000 万元（目前优逸文注册资本为人民币1 亿元将减资至 人民币 5,000 万元），由各发起人按照各自在优逸文的出资比例持有相应数额的 股份，其中公司持有优逸文85%的股权。（3 ）同时，将优逸文公司名称更名为“众 信博睿整合营销咨询股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。 （4 ）改制后，原优逸文有限公司的债权债务均由改制后的股份有限公司承继。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。 1 证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-051 2、审议通过了《关于增补公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 因原公司独立董事赵天庆先生任期届满离任，不再担任本公司独立 董事、董事会审计委员会委员职务，2015 年 11 月 19 日公司2015 年第五 次临时股东大会选举孙云先生为第三届董事会独立董事。现提议增补孙 云先生为第三届董事会审计委员会委员。增补后，董事会审计委员会委 员为：姜付秀、孙云、冯滨，其中姜付秀为召集人。 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。独 立董事孙云对本项议案回避表决。 3 、审议通过了《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司廊坊分公 司及任命廊坊分公司负责人的议案》； 同意公司在河北省廊坊市设立廊坊分公司，具体如下： （1）分公司名称：北京众信国际旅行社股份有限公司廊坊分公司 （2 ）住所：河北省廊坊市新华路与爱民道交叉口西南角处天利得益商务中 心一期1-1-107 （3 ）经营范围： 入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；销售纺织品、服装、日用品、 体育用品及器材、家用电器、电子产品、家具、室内装饰材料；组织文化艺术交 流（演出除外）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发； 电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务； 汽车租赁；计算机及通讯设备租赁。（最终以工商登记管理部门核准的经营范围 为准） （4 ）任命吴晓晖为廊坊分公司负责人。 （5 ）如最终廊坊分公司未选用上述地址注册经营，授权分公司负责人在同 等地段范围内另行租赁办公场所。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。 2 证券代码：002707 证券简称：