广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第7次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2009-006 广州友谊集团股份有限公司 第五届董事会第7次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第 7 次会议通知 于 2009 年 3 月 19 日以书面形式发出，本次会议于2009 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开，应到董事7 人，实到 7 人。除一 名高管人员因病未能列席外，公司监事、高管人员均列席了会议， 会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议： 1、《2008年年度报告》全文及摘要 详见