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日出东方太阳能股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一四年一月二十五日 日出东方太阳能股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2014年1月25日上午10:00 会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 会议主持人：徐新建 会议表决方式：现场投票表决 会议议程： 一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2014年第一次临时股东大会开 始。 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议。 四、推举监票人（股东代表、律师、监事各一名） 五、与会股东逐项进行投票表决 六、现场表决统计 七、由监票人代表宣读表决结果 八、大会主持人宣读股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、大会主持人宣布会议结束 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十五日 日出东方太阳能股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据公司经营需要，拟对公司经营范围作部分变更，同时相应修改公司章程。 一、变更公司经营范围 原经营范围为：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳空调系 统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 变更后经营范围为：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能 空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、 厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材 料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、 生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 二、修改《公司章程》 原章程：第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系 统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；机电设备安装；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术 除外。 公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范 围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。 修改为：第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系 统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、 家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机 电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关 配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范 围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。 上述议案，请予审议。 日出东方太阳能股份有限公司董事会 2014 年1 月25 日 日出东方太阳能股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体 的议案 各位股东： 为充分发挥公司各种生产资源的规模效应与互补效应，考虑公司“大光热”战略规 划，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建