第一号上市公司收购、出售资产公告-南京钢铁股份有限公司.DOC

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临201—027号 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资总额万元 天工股份定向发行股票事宜尚需获得其股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。 一、概述 有关本次，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站进行查阅定向的股票无限售二、 注册地址：句容市下蜀镇临港工业区9 号 经营范围：含钨、钼、钛、钒、镍等稀有金属合金材料、高温合金材料、高温焊接材料、精密模具材料、粉末冶金材料、高电阻电热合金、精密合金刀具、建筑五金件及五金件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） “新三板”） 天工股份前身为江苏天工钛业科技有限公司，成立于2010年1月27日，主营业务是以海绵钛为原料的钛加工材的生产、加工、研发与销售；2015年8月5日，江苏天工钛业科技有限公司整体变更为股份公司，并更名为“江苏天工科技股份有限公司”。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，天工股份股票自2015年12月3日起在新三板挂牌，转让方式为协议转让。 （二）天工股份财务数据 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，天工股份的总资产为人民币41,985.01万元，所有者权益为人民币35,640.79万元；2014年，天工股份实现营业收入人民币14,816.75万元，实现净利润人民币1,209.00万元。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年4月30日，天工股份的总资产为人民币42,505.92万元，所有者权益为人民币36,264.41万元；2015年1-4月，天工股份实现营业收入人民币7,104.42万元，实现净利润人民币623.62万元。 2016年3月4日，天工股份披露了《江苏天工科技股份有限公司 2015年年度业绩预增公告》，截至2015年12月31日，天工股份的总资产为人民币45,042.79万元，所有者权益为人民币37,200.68万元；2015年，天工股份实现营业收入人民币19,818.24万元，实现净利润人民币1,559.88万元。（未经审计。投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站进行查阅27,000 90.00 2 丹阳天发精锻有限公司 3,000 10.00 合计 30,000 100.00 1、江苏天工工具有限公司 公司名称：江苏天工工具有限公司 注册资本：181,000万元 法定代表人：朱小坤 成立日期：1997年7月7日 注册地址：丹阳市丹北镇后巷前巷村 经营范围：工具、刃具、量具、室内外电视天线制造(地面卫星接收设施除外）、建筑五金件及五金件的开发、生产、销售，工具钢冶炼、销售，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。上述经营范围涉及到国家专项审批的，取得审批后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、 丹阳天发精锻有限公司 公司名称：丹阳天发精锻有限公司 注册资本：1,860万美元 法定代表人：朱小坤 成立日期：2000年10月11日 注册地址：丹阳市丹北镇后巷前巷村 经营范围：生产新材料稀土高速钢、含钴高速钢及其它新材料钢材、锻件；及上述材料的深加工制品（麻花钻、立铣刀、丝锥及其它五金件）的开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、 公司于2016年3月7日与江苏天工科技股份有限公司甲方：天工科技股份有限公司乙方：乙方以货币方式出资人民币万元认购本轮定向增发万股股票，每股价格为1.2元。 向乙方承诺，本轮定向增发获得的投资用于补充流动资金，不得用于偿还或其股东债务。 支付投资款股东大会依程序正式通过包括下列内容： 批准本轮定向增发方案，公司注册资本由人民币30000万元增加至人民币300万元； 批准认购公司的新增注册资本； 批准、通过或追认本协议之内容以及该等法律文件的签署； ； 公司现有全部股东已经明确放弃了对本次定向增发的优先权（若有）。 协议部先决条件均得到满足后的个工作日内实施。任何一方违反协议所作出的声明、承诺与保证，均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。构成违约的一方应赔偿守约的另一方因违约方对本协议任何条款的违反而对守约方造成的实际损失。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议终止或履行完毕后继续有效。 四、对上市公司的影响 2015年年度业绩预增公告》，未经审计）。公司投资天工股份将获得良好