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山东黄金2007 年度股东大会材料 一、董事会工作报告 管理层讨论与分析 报告期内，公司大力整合现有资源，合理调整布局，不断扩大生产规模，降 低运营成本，公司全年实现营业收入 99.30亿元，较上年度增长175.49%；公司 实现利润总额3.68亿元，较上年度增长54.70%；公司实现归属于上市公司股东 的净利润1.92亿元, 较上年度增长54.49%，公司2007年实现每股收益1.21元， 较上年度增长54.49%。全年采掘总量、掘进量、出矿量、选矿处理量等指标创 历史最好水平，取得了较好的经济效益。公司主要采取了以下措施： 一是抓资源整合，打造集约化发展平台。从矿山生产系统整合入手，按照“分 区采、集中选”的生产架构，组织完成了矿量资源、处理能力和集中精炼加工整 合，形成了集约化的生产格局；推行了物资、设备及备品、备件统一计划、集中 采购管理制度和物资、配件统一调配管理制度；建立了公司“资金池”，实现了 资金的统一管理、调度、配置和使用，提高了资金的使用效率。 二是导入竞争激励机制，推动生产经营指标落实。坚持“以指标高低论英雄， 以发展能力定是非”的工作理念，层层细化分解、签订经营业绩责任书，建立科 学合理的业绩评价体系和考核体系。以 “黄金产量上台阶竞赛活动”为载体， 组织开展了“重点工程掘进竞赛活动”，“销售收入上台阶竞赛活动”、“降成 本，一人一计活动”和“提前完成全年生产经营目标竞赛活动”等。促进了全年 产量、利润、销售收入、成本等指标的细化分解和完成。 三是开展岗位公开竞聘，不断深化内部改革。按照“精干、高效”的原则和 “专业化、年轻化”的要求，积极组织开展岗位公开竞聘，所属单位领导班子职 数因此压减了51%，班子平均年龄下降了0.61岁。大力推进基层管理机构“扁 平化”改革，大幅度压减职能部门、管理岗位和人员编制，职能部门压减了 42.86%，部门经理压减了71%，一般管理岗位、一般管理人员分别压减了43.78%。 以岗位竞聘为契机，积极推进薪酬体系改革，全面推行“以岗定薪、岗变薪变” 的管理机制，并通过增大收入中的“绩效”比重，进一步调动了员工的积极性。 在专业技术人员中，组织评聘了“技术带头人”和“主任工程师”，进一步提高 了薪酬待遇水平，形成了有效地激励作用，并促进了专业技术队伍的稳定。 四是建立管理模块，加快管理创新步伐。在经营管理方面，建立了“三个一” 的经济活动分析管理模块，通过每月召开一次经济活动分析会、每月选取一个单 位作为对照“分析靶标”、每月推荐一线矿山指标优胜班组“现身说法”，使指 标分析得更透彻、问题找得更准确、改进措施更具针对性，从而推动了以成本管 理为核心的经营工作的不断深入。 在安全生产管理方面，建立了“三个抓”的管理模块。即围绕产量指标抓安 全生产组织，围绕责任落实抓安全检查，围绕整体提高抓树“标杆”，有力地促 进了生产的快速发展和安全脱胎换骨的加速转变。 五是抓好工艺技术改造，努力实现增产降耗。狠抓矿山工艺、设备更新改造 工作，着力解决制约发展的“瓶颈”问题。组织完成了新城金矿主竖井提升箕斗 增容改造，选矿磨浮、浮选和破碎系统改造，焦家金矿选矿扩产工艺改造，金洲 1 集团选矿工艺及设备优化改造。同时，积极推广应用“四新”技术，切实推动节 能降耗工作。 六是抓好探矿增储工作，推动资源接续发展。坚持把资源接续作为公司发展 的重中之重来抓，按照“以矿找矿”的探矿理念，在对各矿区及周边地区成矿特 点和成矿规律综合地质研究的基础上，以矿山深部、海底探矿为突破口，不断加 大探矿力度。全年投入钻探工程量36663米，投入地质坑探工程量26735米，获 得地质储量865.46万吨。 同比发生重大变化项目的说明 2007年12 月31日 2006年12 月31日 项 目 增减额 增减率 占资产的