三角轮胎股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-020 三角轮胎股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议于2017 年6 月3 日以电子邮件或专人送达的方式向 董事会全体董事发出第四届董事会第三十次会议通知。 （三）本次董事会会议于2017 年6 月5 日在公司第二会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中出席现场 会议董事5 人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、王祖省；迟雷、李宪德、 耿建新、于勇以通讯表决方式参加会议。 （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司副总经理、董事会秘 书钟丹芳女士出席了会议，公司高管人员张涛、托尼·诺比罗列席会议，公司全 体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于提名公司第五届 董事会非独立董事候选人的议案》 提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同独立董事共同组成公司第五届董事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继 1 续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于提名公司第五届 董事会独立董事候选人的议案》 提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选 人，同非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 独立董事候选人由股东大会审议前以上海证券交易所审核无异议为前提。 公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继 续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司第五届董事 会独立董事津贴的议案》 本项议案尚需提交股东大会审议。 （四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司2017 年度 现金管理额度的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公 司2017 年度现金管理额度的公告》 （编号：2017-022）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2016 年年度股东大会的议案》 公司决定于2017 年6 月26 日在公司会议室召开2016 年年度股东大会。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。 特此公告。 三角轮胎股份有限公司董事会 2017 年6 月5 日 2 附件：候选人简历 丁玉华先生 1948 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济 师、工程技术应用研究员，全国优秀党务工作者，全国劳动模范，享受国务院特 殊津贴，第十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党总支书 记，原荣成县经委主任，山东轮胎厂厂长，三角集团有限公司党委书记、董事长、 总裁，三角轮胎股份有限公司董事长、总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董 事长，三角集团有限公司董事长、党委书