第四届董事会2009年第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2009－007 佛山华新包装股份有限公司 第四届董事会 2009 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2009年第二次 会议于2009年3月26 日上午在公司20楼会议室召开。会议通知于3月16日以 传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到7名，公司董事 杨卫星先生与黄欣先生因公出差未能参加本次会议，分别以书面授权董事长童来 明先生与董事严肃先生代为参会并全权表决。公司监事、高管人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先 生主持，审议并通过如下决议： 一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2008 年度公司工作总结报告； 二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2008 年度公司财务决算报告； 三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于 2008 年度公司利润分配预案； 经广东大华德律会计师事务所审计，公司 2008 年实现税后利润为 42,588,844.36 元人民币。按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》 和本公司《公司章程》的规定，以母公司本年度实现的净利润 67,039,395.85 元人民币为基准,提取法定公积金 6,703,939.59 元后,加上年初累计未分配利润 348,870,277.23 元,本年度可供股东分配的利润为384,755,182.00 元。 鉴于公司重大资产重组项目正在证监会审核过程中，如该项目能顺利实施， 公司的经营规模及产能将进一步扩大，资金需求也将随之增加，为此公司需以借 贷和其它方法进行项目融资。为求得公司稳定、健康、快速的发展，建议对于2008 年的利润不予以分配，公司未分配利润将用于补充营运资金。此利润分配预案需 提交公司股东大会审议。 四、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2008 年年度报告和年度报告摘要； 五、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2008 年度董事会工作报告； 六、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2009 年公司经营预算计划； 七、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过 2009 年公司的投资计划； 八、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于 公司为控股子公司提供担保事项的议案； 董事会同意公司为下属控股子公司提供不超过人民币 12.5 亿元的借款担保 总额。由于上述担保事项属于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50 ％以后提供的担保以及为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，因此本议案 需提交股东大会审议。 九、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于 修订公司经营班子年薪分配方案及 2008 年度年薪分配方案的报告； 十、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于 调整公司独立董事津贴的预案； 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 公司于 2002 年建立了独立董事制度。在公司董事会近 7 年以来的经营管理实践 中，独立董事在完善上市公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作等方面发挥了重要的作用。 随着公司的不断发展，独立董事的工作量也随之增加，考虑到公司独立董事 应履行的职责，结合目前广东地区薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董 事薪酬标准，现建议将独立董事的津贴由每人每年 3.8 万元人民币（含税）调 整至每人每年8万元