湖北凯乐科技股份有限公司2014年年度股东大会会议议程.PDFVIP

2014年年度股东大会议程 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015年6 月17 日（星期三）13:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 地点：湖南省长沙市湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋7 楼会议室 一、宣读《会议规则》； 二、议案审议； 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2014 年度报告及摘要》； 4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》； 6、审议《关于独立董事年度津贴的议案》； 7、审议《关于公司 2015年对外担保额度的议案》； 8、审议《关于制定公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》； 10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 11、逐项审议《公司非公开发行股票方案》； 12、审议《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》； 13、审议《关于与公司非关联具体发行对象签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的 议案》； 14、审议《关于与控股股东签订附生效条件非公开发行股份认购协议及涉及关联交易事项 的议案》； 15、审议《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议 案》； 17、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 18、审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案； 19、审议《关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会董事》； 20、审议《关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会独立董事》。 三、听取独立董事 2014 年述职报告； 四、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过） 五、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数； 六、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票； 七、主持人宣布现场会议休会； 现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果 报告上交所，等待上交所汇总结果。 八、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会； 九、宣读表决结果； 十、见证律师对会议情况发表法律意见； 十一、主持人宣布股东大会结束。 二○一五年六月十七日 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年年度股东大会会议规则 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2015年6 月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大 会有关工作人员。 3、本次会议行使《公司法》和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、本次会议共审议二十九项议案（包含逐项审议事项），第九项及第十一 项为特别决议事项，需获得与会股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效；其 余议案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。