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天津天士力制药股份有限公司 2004 年年度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2005 年1 月30 日 天津天士力制药股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 13 九、监事会报告 26 十、重要事项 27 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 83 1 天津天士力制药股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总