中国民生银行股份有限公司二五年年度报告.pdf

中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二○○五年年度报告 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 十二、附件 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告于2006 年2 月24 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。 本公司经叔平董事长因身体健康原因未出席会议。陈建董事、李安民董事和董文标董事未亲自 出席会议、伍淑清董事和吴志攀董事中途请假，均书面委托其他董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根 据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长经叔平、行长董文标、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建 平、白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行，下称“本公司”） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：“CMBC”） 二、公司法定代表人：经叔平 三、公司董事会秘书：毛晓峰 联系地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：cmbc@ 四、注册地址： 北京市东城区正义路4 号 邮政编码：100006 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码：100031 国际互联网网址： 电子信箱：cmbc@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 年度报告备置地点：本公司董事会监事会办公室 2 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：G 民生 股票代码：600016 七、公司其他有关资料 首次注册日期：1996 年2 月7 日 变更注册日期：2002 年12 月30 日 注册地点：北京市东城区正义路4 号 企业法人营业执照号码：1000001001898 税务登记证号码：京国税东字110101100018988 地税京字110101100018988000 未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 聘请的国内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼，邮政编码：200021 聘请的国际会计师事务所：PricewaterhouseCoopers China Limited （普华永道中国有限公司） 注册地址：P.O. Box 1448, New York, NY 10185-1448 United States of America 八、本报告分别以中、英文编