广东天波信息技术股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-017 证券代码 ：833839 证券简称 ：天波信息 主办券商 ：招商证券 广东天波信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年6 月22 日10:00; 结束时间： 2017 年6 月22 日12:00。 （五）会议召开方式 ：本次会议采用现场方式召开。 1 公告编号：2017-017 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月15 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、信达律师事务所见证律师。 （七）会议地点 ：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于审议2016 年度董事会工作报告的议案》； （二）《关于审议2016 年度监事会工作报告的议案》； （三）《关于2016 年年度审计报告的议案》； （四）《关于2016 年年度报告及摘要的议案》； 议案内容详见公司2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让 系统（ ）发布的《2016 年年度报告》（编号2017-010 ）、 《2016 年年度报告摘要》（编号2017-011 ）。 （五）《关于审议公司2016 年度决算报告及2017 年度预算报 告的议案》； （六）《关于审议2016 年年度权益分派预案的议案》； （七）《关于补充确认委托理财的议案》； 2 公告编号：2017-017 （八 ）《关于2017 年度委托理财计划的议案》； 议案内容详见公司2017 年6 月1 日在全国中小企业股份转让系 统（ ）发布的《关于2017 年度委托理财计划的公告》 （编号：2017-015 ）。 （九）《关于补充确认日常性关联交易及调整公司2017 年度日 常关联交易预计的议案》； 议案内容详见公司2017 年4 月12 日在全国中小企业股份转让 系统（ ）发布的《关于补充确认日常性关联交易及调整 公司2017 年度日常关联交易预计的公告》（编号2017-009 ）。 （十）《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人股东账户卡 和授权委托书 ；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印 件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间: 2017 年6 月21 日9:00 至17:00 （三）登记地点