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广东天波信息技术股份有限公司董事会秘书任职公告
公告编号：2017-006
证券代码 ：833839 证券简称 ：天波信息 主办券商 ：招商证券
广东天波信息技术股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
四次会议于2017 年3 月7 日审议并通过：
任命田国平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起
至本届董事会任期届满日止。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事 ，实际到会
董事5 人。会议由董事长何枝铭先生主持。
以上决议表决情况为：
同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为0 票。
（二）被任免董监高的基本情况
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公告编号：2017-006
该任命董事会秘书田国平先生持有公司股份661,658 股，占公司
股本的1.21%。
（三）任命/免职的原因
原董事会秘书辞职，董事会聘任新董秘。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响
该任命未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
田国平先生出任公司董事会秘书一职，有利于公司相关工作的顺
利开展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录
《广东天波信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2017 年3 月9 日
2
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