中国银行股份有限公司2009年年度股东大会会议资料.PDF

中国银行股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料 股票代码：601988 香港·北京 二○一○年五月二十七日 中国银行2009 年年度股东大会会议资料 2009 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、介绍会议基本情况、推选监票人和计票人 三、审议议案 四、回答股东提问 五、填写表决票并投票 六、休会、统计表决结果 七、宣布表决结果和会议决议 八、宣读法律意见书 九、宣布会议结束 中国银行2009 年年度股东大会会议资料 目 录 页数 关于 2009 年度董事会工作报告的议案 1 关于 2009 年度监事会工作报告的议案 9 关于 2009 年度财务决算方案的议案 13 关于 2009 年度利润分配方案的议案 20 关于 2010 年度财务预算方案的议案 22 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所 为本公司2010 年外部审计师的议案 24 关于重新选举本公司董事的议案 25 关于选举本公司外部监事的议案 48 关于本公司外部监事薪酬方案的议案 51 关于本公司章程修订案的议案 52 关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权议案 57 独立董事述职报告 60 中国银行2009 年年度股东大会会议资料 2009 年年度股东大会 议案一 关于 2009 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 《中国银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》于 2010 年 3 月 23 日经本公司董事会审议通过。 根据相关监管规定和公司章程的要求，现提请股东大会对《中国 银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》进行审批。 附件：《中国银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》 提案人：中国银行股份有限公司董事会 1 中国银行2009 年年度股东大会会议资料 附件： 中国银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告 各位股东： 2009 年，面对错综复杂的市场环境，中国银行股份有限公司 （“本行”）在董事会和管理层的共同努力下，坚决贯彻国家经济政 策，全面实施新的发展战略规划，认真落实“扩规模、调结构、做品 牌、练内功、降成本、上水平”的工作方针，积极调整资产结构、大 力发展各项业务，全面加强风险管理，显著提升了竞争能力，取得了 良好的经营业绩。 2009 年，本行总结和吸取全球金融危机的教训，加强防范系统性 风险，努力提高科学决策能力，结合中国和本行的实际情况积极探索 和完善公司治理机制。 现将本行董事会 2009 年度的主要工作汇报如下。 一、 组织召开董事会议，充分履行决策职责 2009 年，本行以现场会议方式召开 6 次董事会议，审议通