一、股权分置改革方案-大恒新纪元科技股份有限公司.DOC

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘 要） 保荐机构： 国信证券有限责任公司 签署日期：二零零六年一月 董事会申明 本公司董事会保证公告内容真实、准确完整。本摘要摘自全文，投资者欲了解详细内容，应阅读全文。中国证券监督管理委员会对本次所作的任何决定或意见均不表明其对股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。公司其余非流通股不存在权属争议、质押、冻结的情形。1、本公司非流通股股东中国新纪元有限公司和北京中关村科学城建设股份有限公司同意，分别以按其持有的非流通股股份比例向流通股股东支付股票作为对价，以换取所持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股股份将获得2.9股股份的对价。 2、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。 股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司全体非流通股股东作出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，公司大股东中国新纪元有限公司还作出了以下特别承诺： 中国新纪元有限公司持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年2月9日 2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2006年2月20日 3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年2月16日－2月日通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年月日、日、日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。(010电子信箱：600288@ 公司网站： 证券交易所网站：  一、股权分置改革方案 （一）改革方案概述 1、方式 非流通股股东按各自持有非流通股股份的比例向流通股股东支付股票作为对价，以换取所持有的非流通股股份的流通权。 2、支付数量 以公司总股本21,000万股为基数，由非流通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付2,175万股股份作为对价，以换取所持有的非流通股股份的流通权。即流通股股东每持有10股流通股股份将获得2.9股股份的对价。方案实施后公司总股本仍为21,000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。 3、执行对价安排情况表 大恒新纪元科技股份有限公司股权分置改革对价执行情况表： 执行对价的股东名称 执行对价前 本次执行数量 执行对价后 持股数（股） 占总股本比例（%） 本次执行对价股份数量（股） 持股数（股） 占总股本比例（%） 中国新纪元有限公司 90,000,000 42.86 14,500,000 75,500,000 35.95 北京中关村科学城建设股份有限公司 45,000,000 21.43 7,250,000 37,750,000 17.98 合 计 135,000,000 64.29 21,750,000 113,250,000 53.93 4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表 大恒新纪元科技股份有限公司有限售条件的股份可上市流通预计时间表： 序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股） 可上市流通时间 承诺的限售条件 1 中国新纪元有限公司 21,000,000 G+24个月 无 55,500,000 G+48个月 2 北京中关村科学城建设股份有限公司 10,500,000 G+12个月 法定承诺 10,500,000 G+24个月 16,750,000 G+36个月 注：（1）上述股东所持股份禁售期结束后，由大恒科技董事会提出申请解禁； （2）G指股权分置改革方案实施日。 5、股份结构变动表 大恒新纪元科技股份有限公司股权结构变动表： 股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股） 非流通股 社会法人股 135,000,000 - 135,000,000 0 非流通股合计 135,000,000 - 135,000,000 0 有限售条件的流通股份 社会法人持有股份 0 + 113,250,000 113,250,000 有限售条件的流通股份合计 0 + 113,250,000 113,250,000 无限售条件的流通股份 A股 75,000,000 + 21,750,000 96,750,000