中矿资源勘探股份有限公司关于参与发起设立中矿科创生态治理有限.PDF

中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-023号 中矿资源勘探股份有限公司 关于参与发起设立中矿科创生态治理有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展公司业务范围和发挥各方优势，实现上市公司的持续增长和价值提 升，结合国家“绿色矿山”理念的推行，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）与赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司（以下 简称“西拉沐沦”）以及北京光谷创新置业有限公司（以下简称“光谷创新”）共 同发起设立中矿科创生态治理有限公司（以下简称“生态治理公司”）。生态治理 公司注册资本1 亿元，本公司以自有资金出资3500 万元，持股比例35%。 本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司于2016 年6 月2 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于参 与发起设立中矿科创生态治理有限公司的议案》。本次投资未超出董事会审批权 限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、合作方介绍 合作方一：赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：赤峰市元宝山区美丽河镇公格营子村 注册资本：5660 万元 法定代表人：徐文久 公司股东：岳国军48.96%股份；刘纹卉1.04%股份；赤峰西拉沐沦（集团） 中矿资源勘探股份有限公司 投资有限公司50%股份。其中赤峰西拉沐沦（集团）投资有限公司由岳国军持股 90%，刘纹卉持股10%。公司实际控制人为岳国军。 经营范围：煤炭生产、销售 合作方二：北京光谷创新置业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府 路2 号 注册资本：55000 万元 法定代表人：朱绍宝 公司股东：公司控制关系和实际控制人情况见附件 1 经营范围：房地产开发；专业承包；出租商业用房；办公用房（不得作为有 形市场经销用房）；销售商品房；租赁建筑机械设备、模板；经济贸易咨询；园 林设计；委托加工电子产品。 上述合作方与中矿资源不存在关联关系，不直接或间接持有中矿资源股份， 不存在与上市公司之间的相关利益安排。 三、投资标的基本情况 （1）投资标的名称：中矿科创生态治理有限公司 （2）注册资本：1 亿元 （3）股东、出资额、持股比例和出资方式 股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 中矿资源 3500 35% 货币 西拉沐沦 3500 35% 货币 光谷创新 3000 30% 固定资产 （4）经营范围：矿山地质环境恢复；地质灾害治理；自然生态恢复；资源 综合开发与利用；矿业开发、充填采矿；技术推广；技术转让；技术服务；技术 咨询等（暂定，最终以工商登记为准）。 四、协议的主要内容 中矿资源勘探股份有限公司 1、公司将以自有资金与西拉沐沦、光谷创新共同发起设立中矿科创生态治 理有限公司，注册资本为1 亿元人民币。其中,中矿资源以货币方式认缴的出资 额为 3500 万元人民币, 持股比例为 35%；西拉沐沦以货币方式认缴的出资额为 3500 万元人民币, 持股比例为35%；光谷创新以固定资产方式出资的认缴出资额 为3000 万元人民币, 持股比例为30%； 2、出资： （1）注册资本首期出资为350 万元整，由中矿资源、西拉沐沦于公司取得 营业执照并开设银行账户后7 个工作日内实缴到位，具体出资比例为中矿资源、 西拉沐沦认缴货币出资数额的比例。 （2）注册资本的后续（货币资金）出资，根据项目的进度，由协议各方按 照认缴的货币资金出资比